yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MONTE PASCHI DI SIENA..... Al via a San Marino un nuovo processo per il presunto riciclaggio di somme ritenute, dall'accusa, provento di appropriazione indebita e truffa ai danni del “Monte dei Paschi di Siena”. .....

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venerdì 9 giugno 2017

MONTE PASCHI DI SIENA..... Al via a San Marino un nuovo processo per il presunto riciclaggio di somme ritenute, dall'accusa, provento di appropriazione indebita e truffa ai danni del “Monte dei Paschi di Siena”. .....

Al via a San Marino un nuovo processo per il presunto riciclaggio di somme ritenute, dall'accusa, provento di appropriazione indebita e truffa ai danni del “Monte dei Paschi di Siena”. 

L'imputata è Agnese Marchesini, ferrarese di 41 anni, difesa dagli avvocati Luca Greco e Lara Conti. Secondo le indagini la donna – che non ha partecipato all'udienza e si troverebbe attualmente all'estero – ha eseguito, tra il 2010 e il 2012, bonifici verso un suo conto corrente della Bsi per circa 1 milione e 229mila euro: denaro che deriverebbe da appropriazione indebita e truffa ai danni del “Monte dei Paschi”. Dal conto corrente sammarinese quasi 500mila euro sono stati poi prelevati in contanti e 190mila euro trasferiti su tre carte di credito pre-pagate. Bloccato, invece, ad ottobre 2012, il trasferimento da 540mila euro che la donna stava tentando di eseguire verso una società panamense di cui sarebbe la titolare effettiva. I difensori di Agnese Marchesini in questa prima udienza hanno posto alcune questioni preliminari su cui il Giudice Roberto Battaglino si è riservato di decidere. La donna sarebbe stata rinviata a giudizio anche in Italia, per associazione a delinquere, in un processo del filone “Monte dei Paschi”.


da "smtvsanmarino.sm"

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